Chắc hẳn anh em đã từng nghe đến thông tin về một số địa chỉ ví trở thành triệu phú nhờ nắm giữ những đồng coin có mức độ tăng trưởng tốt. Các ví này thường được gọi là Smart money với khả năng đầu tư thông minh, nắm bắt xu hướng cực nhạy.

Vậy có cách nào để ta cũng kiếm được lợi nhuận tốt như họ hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé!

Tại sao nên theo dõi Smart money?

Một trong những cách giúp anh em kiếm lợi nhuận hiệu quả trong thị trường crypto chính là theo dõi Smart money. Bởi Smart Money thường là các tổ chức hoặc cá nhân có kiến thức sâu rộng và tiềm lực tài chính mạnh, vậy nên, họ có khả năng phân tích tốt hơn phần đa chúng ta.

Đồng thời, hành động của họ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng tăng trưởng hoặc giảm giá của một đồng coin. Việc “bơi” theo những địa chỉ ví này sẽ giúp giảm thiểu khả năng thua lỗ trong thị trường đầy biến động như crypto.

Đây cũng là cách để anh em sớm phát hiện được các trend mới. Từ đó đưa ra quyết định đầu tư nhanh chóng và tăng khả năng cạnh tranh so với các nhà đầu tư retail khác.

Để anh em cái nhìn rõ ràng nhất về cách khai thác Smart Money thì mình sẽ chia quy trình này làm 3 giai đoạn chính.

Tìm Smart Money

Việc tìm ra ví của Smart Money không phải là điều quá khó khăn. Một trong những cách phổ biến là sử dụng các công cụ như Etherscan, BscScan hoặc Blockchain.info để theo dõi các ví có lượng tài sản lớn. 

Anh em cũng có thể theo dõi các trang chuyên cung cấp thông tin on-chain như Lookonchain, Santiment, The Data Nerd,...

Còn sau đây là phương pháp mà mình hay sử dụng nhất để tìm ra ví của Smart Money:

• Bước 1: Truy cập vào Dexscreener - công cụ theo dõi dữ liệu trên DEX và tìm khoảng 2-3 dự án có sự tăng trưởng mạnh gần đây

Trong bảng này mình sẽ chọn dự án Numogram để làm ví dụ minh họa vì có mức tăng trưởng tương đối tốt, thanh khoản tạm ổn. Lưu ý, đây chỉ là ví dụ chứ không phải lời khuyên đầu tư nhé. Hãy luôn có trách nhiệm với tài sản cá nhân.

• Bước 2: Truy cập vào mục “Top traders” để tìm hiểu thông tin, số lượng token mà các ví đó đang nắm giữ

Mình ưu tiên chọn những ví nắm giữ nhiều loại token khác nhau, khoảng 10 token trở lên. Còn địa chỉ nào chỉ hold 1-2 token thì khả năng cao ví đấy của dự án. Đồng thời, volume mỗi token cũng nên có giá trị vài nghìn USD trở lên để tránh token spam.

Chọn lọc Smart Money

Sau khi lọc ra được những ví chất lượng nhất thì anh em hãy đi sâu vào khám phá phong cách giao dịch của họ. Có thể nói đây là phần quan trọng nhất, sẽ quyết định đến khả năng thắng thua của anh em.

Đọc thêm: 8 chỉ báo hữu ích giúp dự đoán hướng đi của thị trường crypto

Vậy nên, sau đây mình sẽ cung cấp cho anh em một số tiêu chí chọn lựa Smart Money phù hợp:

• Vốn đầu tư: Ví dụ Smart Money có vốn 10 triệu USD, hầu như họ sẽ đầu tư những dự án an toàn. Nếu anh em chỉ có 100 USD thì đâu thể đầu tư theo họ được. Anh em nên chọn các ví có vốn tương ứng với khả năng tài chính bản thân hoặc không quá chênh lệch
• Tần suất giao dịch: Nếu anh em không có nhiều thời gian tìm hiểu thị trường mà muốn đầu tư theo những Smart Money, ngày đánh cả trăm lệnh thì chẳng mấy chốc sẽ cạn vốn
• Hệ sinh thái: Mỗi hệ sinh thái sẽ có một cách đầu tư khác nhau. Nếu như quen kiểu đầu tư x2 chốt lời thì nên chọn Solana, Sui,... Còn nếu sử dụng chiến lược đó trên Ethereum, phí gas cao có thể làm lợi nhuận thu về bị ảnh hưởng nặng
• Loại tài sản đầu tư: Anh em cần xác định xem Smart money thường đầu tư vào NFT, memecoin, DeFi hay các loại token khác
• Khả năng chịu đựng rủi ro: Kiểm tra lịch sử giao dịch của họ để tìm xem những dự án trước đó có mức độ rủi ro cao hay thấp. Nếu ví này hay đầu tư vào những dự án siêu rủi ro, rug pull chỉ trong 1-2 tiếng thì anh em phải cân nhắc thật kỹ. Theo mình, tốt nhất là kiếm ví Smart money khác
• Chiến lược nắm giữ, chốt lời: Anh em phải xem Smart money thường nắm giữ bao lâu, chốt lời ở những mức giá như nào và liệu phương pháp đó có hiệu quả không?
• Tỷ lệ thắng thua: Có những ví giao dịch rất nhiều, nhưng tỉ lệ thắng chỉ đạt 20-30%. Trong khi những ví khác tuy ít giao dịch thì tỉ lệ thành công lên tới 70-80%
• Sự nhạy bén của Smart Money: Nhìn vào những giao dịch cũ anh em có thể dễ dàng đoán được họ có phải người đu trend giỏi hay không?

Kiếm lời từ Smart Money

Thiết lập theo dõi ví

Sau khi chọn được các ví phù hợp thì anh em hãy sử dụng Drops Bot để nhận thông báo về các giao dịch mới của họ. Cách cài đặt thông báo trong Drops Bot như sau:

• Bước 1: Truy cập vào đây và ấn “Start”

• Bước 2: Chọn “Menu” và “Add” để thêm địa chỉ ví Smart Money

• Bước 3: Chọn “Wallet” và nhập các địa chỉ ví Smart Money mà anh em chọn được vào ô chat là xong

• Bước 4: Từ giờ nếu các ví này có giao dịch thì mình sẽ nhận được thông báo như hình dưới đây. 

Lưu ý, anh em chỉ nên theo dõi tối đa 15 ví thôi, để tránh bị nhiễu loạn thông tin nhé.

Đánh giá hiệu suất ví

Quan trọng nhất là anh em phải trải nghiệm giao dịch thực tế để làm quen với phương pháp của Smart Money cũng như tìm ra các điểm yếu trong chiến lược để khắc phục. 

Trong giai đoạn thử nghiệm, chỉ nên dành một phần vốn nhỏ. Nếu cách chơi của Smart Money đó không thực sự hợp với bản thân thì anh em có thể loại bỏ mà không gặp tổn thất.

Đọc thêm: 11 sai lầm đau đớn trader hay mắc phải và cách khắc phục hiệu quả

Đặc biệt, anh em phải liên tục đánh giá hiệu suất của ví. Chẳng hạn như lập một bảng Excel bao gồm tỷ lệ thắng thua, ROI (Return on Investment), Max Drawdown (sụt giảm tối đa), tần suất giao dịch lỗ,...

Có những ví liên tục thua lỗ trong thời gian dài thì chúng ta hãy loại bỏ. Ngược lại, những ví có khả năng giao dịch tốt thì anh em cân nhắc phân bổ tỷ lệ vốn nhiều hơn.

Trong quá trình theo dõi ví, anh em nên cảnh giác với tín hiệu giả (false signals) vì không ít dự án scam gửi token hoặc booking các ví Smart Money này để đánh lừa nhà đầu tư.

Lời kết

Vừa rồi là những bước giúp anh em khai thác thông tin Smart Money, từ đó nắm bắt xu hướng thị trường và tận dụng các cơ hội đầu tư sớm nhất.

Tuy nhiên, nếu chỉ mù quáng follow  Smart money thì anh em không thể nào kiếm được lợi nhuận bền vững. Thay vào đó, việc tỉnh táo trước những tín hiệu giả, luôn tuân thủ nguyên tắc đầu tư và liên tục học hỏi mới là cách để anh em thay đổi vị thế trong thị trường tiềm năng nhưng đầy thách thức này.

Nếu anh em có bất kỳ câu hỏi về quy trình setup bot, đừng ngại bình luận xuống phía dưới để cùng trao đổi với mình và các thành viên trong cộng đồng TradeCoinVN nhé!

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc các bạn thành công!