Trong bối cảnh thị trường crypto đang thay đổi không ngừng, một trong những yếu tố giúp dự án có thể phát triển bền vững chính là sự hỗ trợ từ phía Market Maker (MM - nhà tạo lập thị trường). Bởi dù có công nghệ phát triển, ứng dụng thực tiễn tốt đến đâu mà thiếu đi thanh khoản ổn định thì giá của dự án cũng không thể nào tăng được.

Và trong giai đoạn 2023-2024, thị trường crypto đã nổi lên một cái tên hoàn toàn mới chính là DWF Labs. Dù ra mắt sau các tổ chức khác như Wintermute, a16z,...nhưng nhờ khả năng của mình, DWF Labs đã nhanh chóng trở thành một trong những MM nổi tiếng bậc nhất.

Hơn nữa tổ chức này còn đóng vai trò là một Venture (quỹ đầu tư mạo hiểm) với mục tiêu hỗ trợ phát triển cho các dự án crypto. Vậy điều gì đã giúp DWF Labs phát triển nhanh chóng đến thế? Những dịch vụ họ cung cấp có thật sự hữu ích không? Hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

DWF Labs là gì?

DWF Labs là một quỹ đầu tư trực thuộc công ty giao dịch tiền điện tử Digital Wave Finance (DWF). Hiện nay (10/8/2024), đã có hơn 700 dự án nhận được sự hợp tác của DWF Labs. 20% trong số đó lọt top 100 dự án lớn nhất thị trường theo thống kê của CoinMarketCap.

Ngoài vai trò là một quỹ đầu tư, DWF Labs còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến Market Making - nghiệp vụ tạo lập thị trường, OTC Trading - chuyên giao dịch token với khối lượng lớn. Vậy nên, bên cạnh lợi nhuận từ sự tăng trưởng của dự án, DWF Labs còn có thể mang về dòng tiền theo nhiều hình thức khác nhau trong thị trường Crypto.

Đội ngũ phát triển

Trong đội ngũ phát triển của DWF Labs, có hai cái tên nổi bật nhất đó là:

Andrei Grachev [Managing Partner]: Trong quá khứ, ông từng giữ vai trò CEO của VRM trade - một công ty giao dịch tại Thụy Điển. Năm 2018, ông được Houbi (tại Nga) bổ nhiệm vào vị trí CEO. Chính vì vậy, Andrei Grachev có kinh nghiệm dày dặn về trading cũng như thị trường Crypto. Sau khi rời khỏi chức CEO của Houbi, ông tham gia vào DWF labs và giữ vai trò quản lý đối tác (Managing Partner).
Heng Yu Lee [Founding Partner]: Ở DWF Labs, Heng Yu Lee giữ vai trò đối tác sáng lập (Founding Partner) và có nhiệm vụ định hướng phát triển cho công ty. Các quyết định của ông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tăng trưởng của DWF Labs trong tương lai. Bên cạnh đó, Heng còn là nhà sáng lập của Group8 - một công ty về an ninh mạng kết hợp AI có trụ sở tại Singapore. Không những thế ông còn sở hữu bằng kỹ thuật và điện tử thông tin tại trường Imperial College London.

Ở góc nhìn cá nhân, mình thấy background bao gồm kinh nghiệm làm việc, học vấn các thành viên của DWF Labs chưa quá nổi bật. Nếu so sánh với các nhân sự tại các quỹ lớn như a16z, Pantera Capital, Binance Labs,... thì team DWF Labs hơi lép vế.

Dịch vụ của DWF Labs

Market Making

Market Making là một trong những dịch vụ chính của DWF Labs. Qũy sẽ cung cấp thanh khoản cho các token trên sàn giao dịch. Đồng thời, đảm bảo những giao dịch liên quan đến token đó được thực hiện một cách nhanh chóng với mức giá hợp lý nhất.

Tùy theo nhu cầu cũng như nguồn lực của từng đơn vị khách hàng, DWF Labs đề xuất các chiến lược cung cấp thanh khoản phù hợp. Hơn nữa, họ đã kết hợp với hơn 60 sàn giao dịch khác nhau, vậy nên, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ.

*Câu slogan trên trang web của DWF Labs*

“Hơn cả cung cấp thanh khoản” là lời tuyên bố của DWF Labs hướng tới khách hàng của mình. Cụ thể, DWF Labs có các dịch vụ bổ trợ như tư vấn chiến lược marketing, tổ chức hackathon,... Miễn sao đem tới những kết quả đầu ra ưng ý nhất.

OTC Trading

DWF Labs có cung cấp dịch vụ OTC Trading, tức là họ sẽ giúp cho các cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch khối lượng lớn không cần phải thông qua các sàn giao dịch tập trung (CEX).

Đây là một dịch vụ quan trọng trong thị trường crypto. Bởi nếu thực hiện giao dịch lớn trên các sàn giao dịch thì khả năng trượt giá rất cao vì thanh khoản không đủ dày. Hệ quả là ảnh hưởng trực tiếp đến đường giá và gây hoang mang cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ OTC Trading của DWF Labs, khách hàng còn sở hữu giá cả cạnh tranh hơn bình thường rất nhiều và các chi phí liên quan cũng được giảm thiểu. Không những thế, bảo mật sẽ được DWF Labs đảm bảo tuyệt đối.

Ventures

Ở dịch vụ này, DWF Labs đóng vai trò là một venture - quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ các dự án Crypto tiềm năng.

Ngoài việc cấp vốn cho các dự án phát triển, DWF Labs sẽ tư vấn chiến lược cho họ. Từ đó, dự án sẽ tìm ra hướng đi đúng đắn và tiết kiệm nguồn lực nhất. Ngoài ra, DWF Labs còn sử dụng mạng lưới quan hệ khổng lồ của mình để kết nối dự án với tổ chức uy tín nhằm mở rộng thị trường.

Ecosystem

Ecosystem của DWF Labs được tạo ra với mục tiêu hỗ trợ hệ sinh thái/dự án xây dựng cộng đồng.

Ví dụ như DWF Labs có thể tài trợ hoặc giúp các dự án kết nối với các người dùng, đối tác khác nhau hoặc tổ chức các sự kiện, hội thảo,... để thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của các nhà đầu tư.

Đây là các hoạt động rất cần thiết khi xây dựng cộng đồng bởi nó không chỉ nâng cao nhận diện thương hiệu mà còn tạo ra một nền tảng phát triển các ý tưởng mới cho dự án.

Ví dụ như trường hợp của AirDAO đã nhận sự tài trợ lên tới 500K USD từ DWF Labs để phát triển hệ sinh thái. Sau đó, AirDAO lên kế hoạch ra mắt các dApps và giao thức DeFi mới mang lại giá trị thực tế hơn cho người dùng.

DWF Labs - quỹ đầu tư tai tiếng?

Không được lòng các quỹ đầu tư khác

Tất nhiên, với vị trí là đối thủ thì các quỹ khó lòng mà ủng hộ nhau. Nhưng riêng trường hợp của DWF Labs thì vấn đề lại nghiêm trọng hơn.

@ag_dwf had absolutely no business to be on that panel.
It's insulting to @GSR_io , @okx and @wintermute_t to be in the same room as @DWFLabs .
It's very sad that in late 2023 bad actors like @DWFLabs can still get so much airtime.
— Cristian Gil (@CristiangilGSR) September 20, 2023

Ví dụ như bài “khịa nhau” của Cristian Gil - đồng sáng lập quỹ GSR và Andrei Grachev - gương mặt đại diện của DWF Labs.

Phía GSR cho rằng thật xúc phạm khi ban tổ chức cho phép DWF Labs ngồi ngang hàng với họ trong sự kiện Web3 Connect. Và Evgeny Gaevoy - CEO Wintermute cũng like đồng tình với quan điểm này.

Thao túng giá và rửa tiền

Có thể nói DWF labs là một quỹ đầu tư dính khá nhiều thị phi khi liên tục có những thông tin không tốt về tổ chức này. Ví dụ như cáo buộc thao túng giá YGG và thực hiện hành động rửa tiền.

BINANCE PLEDGED TO THWART SUSPICIOUS TRADING—UNTIL IT INVOLVED A LAMBORGHINI-LOVING HIGH ROLLER

Binance's investigators found that DWF manipulated the price of YGG and at least six other tokens, and made over $300 million in wash trades in 2023,https://t.co/Tc7GLE51BH
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) May 9, 2024

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian ngắn, Binance đã sa thải trưởng đội ngũ giám sát đó vì chịu sự tác động của phía Wintermute đưa ra thông tin không đúng sự thật. Binance cũng đã lên tiếng đính chính.

Hành vi pump - dump token

Một lý do khác khiến DWF Labs không được lòng cộng đồng đầu tư, đó là phong cách lái giá “pump- dump”. Tức giá sẽ tăng sốc để gây fomo sau đó giảm mạnh khiến nhiều người đu đỉnh.

*Giá của TIME và LADYS khi nhận được sự đầu tư của DWF Labs*

Ví dụ như sau khi nhận được sự đầu tư của DWF Labs giá token của TIME và LADYS đã tăng mạnh. Tuy nhiên, giá sau đó lại bắt đầu giảm không phanh. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng DWF Labs đã nhúng tay thao túng giá.

Tuy nhiên thì đây là một hiểu lầm phổ biến của các nhà đầu tư, họ nghĩ rằng các MM sẽ trực tiếp “lái giá” một đồng coin. Thực chất nhiệm vụ của các đội tạo lập là đảm bảo thanh khoản, miễn sao nhà đầu tư có thể giao dịch token dễ dàng và ít trượt giá nhất.

Việc một dự án tăng hay giảm còn phụ thuộc vào nội lực của nó chứ không phải vì MM lái giá.

Tương lai của DWF Labs

1/ A new chapter of DWF Labs begins ✨

Since our inception, we have been on an expansion trajectory, with the journey of growth ahead promising to be even more robust and dynamic.

Keep reading to find out more 👇 pic.twitter.com/rAfw4U959u
— DWF Labs (@DWFLabs) July 11, 2024

Trong suốt chặng đường phát triển từ 2018, DWF Labs đóng góp rất nhiều cho thị trường Crypto.

Ví dụ như việc hỗ trợ các dự án phát triển, tổ chức hackathon, gây quỹ,...Không những thế DWF Labs còn được Binance công nhận là đơn vị đầu tư Crypto hàng đầu. Còn Bybit tuyên dương DWF Labs là một trong những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất.

Mặc dù gặp phải nhiều thị phi từ giới truyền thông, Andrei Grachev - đối tác quản lý tại DWF Labs vẫn cho rằng: “DWF Labs sẽ nỗ lực hết mình và tiếp tục cam kết xây dựng những dự án xuất sắc nhất”

DWF Labs remains a strong supporter of the Web3 industry through times of market fluctuations. To show our commitment, we’re launching our $20 million USD Cloudbreak Fund to empower promising Chinese-speaking region projects and founders with substantial investments and strategic… pic.twitter.com/Uhdzytl9aN
— DWF Labs (@DWFLabs) July 4, 2024

Và với mục tiêu đưa DWF Labs trở thành một trong những tổ chức hàng đầu trong crypto thì ngày 4/7/2024 vừa qua, họ đã cho ra mắt quỹ hỗ trợ các dự án Web3 mang tên Cloudbreak tại Trung Quốc. Theo DWF Labs, họ thấy rằng Trung Quốc là một thị trường vô cùng tiềm năng với tương lai xán lạn.

Dù có dân số đông nhất nhì thế giới và nền tảng công nghệ phát triển hiện đại nhưng lĩnh vực Crypto tại đây vẫn chưa thực sự bùng nổ.

Thậm chí, hiện nay các dự án Web3 còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức như quy định của chính phủ chưa rõ ràng, mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các nền tảng,...

Vậy nên, việc ra mắt quỹ Cloudbreak sẽ là động lực giúp Crypto & Web3 ở khu vực này phát triển mạnh mẽ hơn. Các dự án nhận được nguồn vốn cần thiết cũng như sự hỗ trợ về mặt chiến lược, kỹ thuật,...từ đó có thể phát triển bền bỉ dài hạn.

Sản phẩm mà Cloudbreak tập trung đầu tư ở thị trường Trung Quốc sẽ là về AI, Derivatives, Layer 1, Layer 2, Memecoin và GameFi.

Chỉ sau một tháng ra mắt, vào ngày 9/8/2024, DWF Labs thông báo đã có hơn 90 dự án nộp đơn đăng ký và con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Có nên đầu tư theo DWF Labs?

DWF Labs là một quỹ đầu tư nổi tiếng nên kiến thức, nhận định của họ sẽ chuyên sâu hơn các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Không những thế, họ còn có cơ hội tiếp cận với nhiều dự án mới và tiềm năng.

Vậy nên, nếu đầu tư theo DWF Labs, anh em có khả năng sẽ tìm được dự án tốt. Cộng thêm mạng lưới mối quan hệ và tiềm lực của họ, giá token dự án sẽ được hưởng lợi theo.

Tuy nhiên anh em cần phải hiểu là vị thế đầu tư và nguồn thông tin họ nắm hoàn toàn khác chúng ta. Với vai trò tạo lập và quỹ đầu tư nên họ sẽ mua được coin giá rẻ hơn. Chưa kể thông tin họ biết còn rộng và nhanh hơn chúng ta rất nhiều nữa.

Ví dụ DWF Labs biết có một đồng coin sắp có tin tức và tiềm năng tăng trưởng mạnh. Họ có thể liên hệ với dự án và mua coin với giá rẻ. Sau khi đạt được lợi nhuận, quỹ này có thể rút khỏi dự án bất cứ lúc nào. Nếu anh em không theo kịp thì khả năng sẽ phải gánh chịu một khoản lỗ lớn .

Vậy nên, theo quan điểm của mình, dù đầu tư theo DWF Labs có thể mang lại những cơ hội lớn, tuy nhiên sẽ đi kèm với những rủi ro tương đối. Khi anh em nhận được thông tin liên quan tới DWF Labs thì chắc chắn giá đã chạy được một đoạn rồi.

Vậy nên anh em cần tự tìm hiểu và đưa ra quyết định. Chỉ coi góc nhìn của DWF Labs là một nguồn thông tin tham khảo thôi.

Dự án nổi bật của DWF Labs

Fetch.ai (FET)

*Biểu đồ của FET sau khi nhận được sự đầu tư của DWF Labs*

Fetch.ai (FET) là cái tên quá quen thuộc với anh em cộng đồng crypto giai đoạn 2023-2024. Bởi vì chỉ hơn 1 năm, dự án lead trend AI này đã có mức tăng trưởng 6,449% - tức hơn 64 lần (tính từ 22/11/2022 đến 28/3/2024).

Ngày 29/3/2023, FET nhận được sự đầu tư của DWF Labs lên tới 40 triệu đô và liên tục tăng trưởng gấp 4 lần kể từ thời điểm đó, tính đến ATH ngày 28/3/2024.

Ngoài ra, để có thể thúc đẩy nhanh quá trình phát triển AI, Fetch.ai đã kết hợp với dự án của AGIX và OCEAN tạo ra Liên minh siêu trí tuệ nhân tạo (ASI). Việc hợp nhất 3 token này đã được bắt đầu từ ngày 1/7/2024.

TON

TON - blockchain layer 1 có mối quan hệ mật thiết với ứng dụng Telegram đã nhận được sự đầu tư lên tới 10 triệu USD vào ngày 17/11/2022 của DWF Labs.

Sau đó, giá token của hệ sinh thái này đã tăng gần 400%. Không chỉ đơn thuần là sự tăng giá của token, TON còn liên tục phát triển, nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ cộng đồng Crypto với hàng loạt dự án về memecoin hay các tựa game Tap-to-Earn đình đám.

Yield Guild Games (YGG)

Nói đến DWF Labs, không thể nào không nhắc tới Yield Guild Games - tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) chuyên về NFT và game.

Có lẽ DWF Labs hiểu được tiềm năng mà NFT & GameFi có thể mang lại nên họ quyết định trở thành leader vòng gọi vốn lên tới 13,8 triệu USD của YGG (17/2/2023)

Giá token của dự án đã tăng hơn 300% kể từ thời điểm nhận được sự đầu tư. Đồng thời, đây cũng chính là dự án khiến DWF Labs bị nghi ngờ có hành vi thao túng market.

Lời kết

Có thể thấy, DWF Labs là một quỹ không được lòng của nhiều nhà đầu tư cũng như đối thủ trong thị trường Crypto. Tuy vậy, không thể phủ nhận những dịch vụ mà DWF Labs cung cấp cũng như khả năng tăng trưởng cực kỳ ấn tượng của những token dự án họ đầu tư.

Sự thật là dù ra mắt sau các đơn vị đầu tư khác như a16z, Wintermute,GSR,... nhưng DWF Labs vẫn gây được tiếng vang và được cả giới Crypto chú ý. Vậy nên, theo quan điểm của mình, dù có nhiều ý kiến tiêu cực nhưng nếu áp dụng chiến lược hợp lý thì việc đầu tư vào các dự án của DWF Labs cũng là phương án không tồi.

Và vừa rồi là những thông tin về DWF Labs - MM khét tiếng bậc nhất trong thị trường Crypto. Nếu anh em có bất kỳ thắc mắc thì đừng ngại chia sẻ xuống dưới và cùng thảo luận với các thành viên trong cộng đồng TradeCoinVN nhé!

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc các bạn thành công!