Với đặc tính phi tập trung của mình, thị trường crypto cũng như công nghệ blockchain đã khai mở ra nhiều tiềm năng lớn trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Tuy nhiên, bên cạnh những dự án chất lượng, tâm huyết và chỉn chu thì vẫn có một số dự án có hành vi chiếm đoạt tài sản người dùng hay ta còn gọi là rug pull.

Vậy những dự án rug pull lớn nhất thị trường crypto là những cái tên nào? Hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

Onecoin

Onecoin được xem là một trong những dự án Ponzi lớn nhất lịch sử thị trường crypto. Dự án được thành lập bởi Ruja Ignatova ở Bulgaria và đã huy động được 4 tỷ USD từ nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ cho đến một số tổ chức lớn.

Ngay từ những dòng giới thiệu về dự án, Ruja Iganatova đã không ngần ngại công bố rằng Onecoin sẽ đưa Bitcoin đi vào dĩ vãng. Sau khi chiếm đoạt hết số tài sản trên, Ruja đã biến mất vào tháng 10/2017 mà không để lại bất cứ dấu vết nào, sau đó cô chính thức bị chính quyền Mỹ phát hành lệnh truy nã trên toàn cầu. 

Ruja cũng ghi tên mình vào lịch sử khi là người phụ nữ duy nhất nằm trong danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI với án tù lên đến 20 năm. Sau khi Ruja mất tích, anh trai của cô là Konstantin Ignatov lên nắm quyền nhưng đã bị bắt vào năm 2019 với tội danh lừa đảo và rửa tiền. 

Thodex

Thodex là một sàn giao dịch của Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập vào năm 2017. Vào tháng 04/2021, Thodex đột nhiên biến mất với số tiền hơn 2 tỷ USD, Founder của dự án là ông Frauk Fatih Özer phát biểu rằng nền tảng đang bị gặp các vấn đề an ninh mạng rồi sau đó cũng biến mất.

Ngay lập tức, cơ quan chính quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ đã điều tra Frauk về tội lừa đảo, tiến hành bắt giữ nhân viên của anh ta và tịch thu tài sản. Đồng thời, Interpol cũng phát hành lệnh truy nã toàn cầu đối với Frauk.

Tháng 09/2022, Frauk cuối cùng cũng bị bắt giữ tại Vlorë, Albania. Theo một số công ty phân tích blockchain, Thodex phải chịu trách nhiệm về 90% tổn thất các tài sản trên sàn này. Vụ việc trên cũng biến Thodex trở thành một trong những dự án lừa đảo lớn nhất năm 2021.

AnubisDAO

AnubisDAO là một dự án memecoin hệ chó được triển khai trên Ethereum. Dự án này đã huy động được 60 triệu USD và hứa hẹn sẽ trả lại cho nhà đầu tư token ANKH. Tuy nhiên sau đó dự án đã tiến hành rút sạch toàn bộ thanh khoản và số tiền này đã được chuyển đến một địa chỉ ví khác và biến mất trong 24h. 

Điều đó đồng nghĩa với việc token ANKH không còn giá trị khi thanh khoản hiện tại đã bằng con số 0 tròn trĩnh. Trước đó, dự án qua mắt các nhà đầu tư bằng cách tự nhận mình là một nhánh của OlympusDAO (OHM), một dự án DAO khá nổi bật trên thị trường. Tuy nhiên đến cả website, whitepaper thì dự án cũng không hề có cùng đội ngũ ẩn danh, mọi hoạt động của dự án chỉ được nhìn thấy trên các kênh X hoặc Twitter. 

Trong một đợt phỏng vấn của CNBC, một nhà đầu tư đã mất 470k USD vào dự án AnubisDAO cho biết ông cảm thấy hứng thú với dự án vì là memecoin hệ chó tương tự như DOGE hay SHIBA. 

The Squid Game

The Squid Game (SQUID) được giới thiệu là một dự án Web3 GameFi triển khai trên BNB Chain vào năm 2021. Đây được xem là một trong những dự án GameFi nổi tiếng nhất thời điểm đó khi ra mắt dựa trên cảm hứng của series phim cùng tên nổi đình đám trên toàn thế giới năm ấy. 

Theo ghi nhận, đội ngũ đứng sau The Squid Game đã kiếm được 3.3 triệu USD từ các nhà đầu tư và theo báo cáo của Sodius Labs thì có đến 12% token SQUID trên mạng lưới BNB Chain là scam. 

Đội ngũ đứng sau cũng đã sử dụng vài hình thức bơm thổi volume, vốn hóa ảo nhằm dẫn dụ các nhà đầu tư. Một người dùng livestream trên nền Twitch đã chứng kiến vốn hóa thị trường của SQUID giảm từ 2.2 nghìn tỷ USD xuống con số 0 chỉ trong một cây nến đỏ. Đoạn livestream trên cũng được nhiều người lưu lại và trở thành một trong các troll video phổ biến hiện nay trên thị trường.  

Mutant Ape Planet NFTs

Bộ sưu tập NFT Mutant Ape Planet (MAP) được tạo ra bởi Aurelien Michel, một công dân Pháp 24 tuổi nhưng đang sống tại UAE. Theo ghi nhận thì Michel đã chiếm đoạt tổng cộng 2.9 triệu USD từ các nhà đầu tư. 

Bộ sưu tập NFT này của Michel được tạo ra nhằm ăn theo độ hype của một bộ sưu tập NFT đang gây sốt lúc ấy là Mutant Ape Yacht Club. Hắn ta hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng sẽ sớm sinh ra lợi nhuận cho họ cũng như một số ưu đãi độc quyền khác. 

Vào ngày 18/12/2022, Michel đã đến Qatar và xem trận chung kết FIFA World Cup và chọn một vị trí ngồi đẹp để quay lại các bàn thắng của cầu thủ Kylian Mbappe cũng như tận hưởng kỳ nghỉ tại đây. Lần theo các manh mối từ đoạn video đăng trên Instagram của Michel, vào ngày 04/01/2023 anh đã bị cảnh sát New York bắt giữ sau khi xuống sân bay tại thành phố này. 

ZachXBT cũng cho biết thêm trên nền tảng X rằng Michel cũng là Founder của một dự án rug pull khác với con số lừa đảo lên 1.6 triệu USD có tên là Crazy Camel Club. 

Luna Yield

Tháng 08/2021, Luna Yield ra mắt và được biết đến là một bộ công cụ tổng hợp lợi nhuận Defi đã thực hiện hành vi scam của mình chỉ 2 ngày sau đó. Tổng số thiệt hại được ghi nhận từ các nhà đầu tư lên đến 6.7 triệu USD.

Sau đó, tất cả tài khoản mạng xã hội của giao thức này cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết. Đội ngũ đứng sau Luna Yield được cho là đã sử dụng công cụ Tornado Cash để thực hiện việc rửa số tiền lừa đảo trên thông qua các giao dịch phức tạp xoay quanh WETH, WBTC, LUNY. 

Cho đến nay, dấu vết của của các thành viên Luna Yield vẫn chưa hề được phát hiện.

Stable Magnet

Stable Magnet ngay từ lúc ra mắt đã giới thiệu cho các khách hàng của mình về cơ chế trả lãi cao khi họ gửi các stablecoin vào nền tảng này. Theo ghi nhận thì vào tháng 06/2021, dự án này đã thực hiện hành vi rug pull với tổng số tiền lên đến 25 triệu USD. 

Ngay sau đó, các cảnh sát an ninh mạng cũng đã vào cuộc và cáo buộc đội ngũ đứng sau Stable Magnet phải chịu trách nhiệm về việc lừa đảo này. Nhóm tội phạm này cũng khá tinh vi khi thực hiện thao túng chuyển đổi các smart contract đánh lừa các chuyên gia blockchain như Etherscan khiến cho smart contract của dự án trở nên hợp pháp.

Tháng 01/2022, nhóm tội phạm này đã bị bắt giữ tại một khu phố Tàu ở Manchester nhờ vào công sức truy tìm qua không gian mạng của một “hacker mũ trắng”. Sau khi nhận tội, nhóm tội phạm cũng đã chịu hợp tác với cảnh sát địa phương nhằm hoàn trả số tiền còn lại cho các nhà đầu tư.

Plus Token

Plus Token là dự án crypto đến từ đất nước tỷ dân Trung Hoa Đại Lục. Trong giai đoạn từ tháng 05/2018 đến tháng 06/2019, dự án này đã chiếm đoạt lên đến 2.25 tỷ USD (tương đương 14.9 tỷ nhân dân tệ) từ các nhà đầu tư với hứa hẹn mang lại lợi nhuận khủng trong tương lai. 

Tính từ thời điểm chiếm đoạt và rơi vào đúng mùa uptrend 2020-2021 thì tổng giá trị thiệt hại được tính lên đến 11 tỷ USD. Founder của dự án là Chen Bo và đồng bọn đã bỏ trốn sang Campuchia và chính thức bị bắt giữ vào tháng 06/2020.

Chen Bo cùng 15 người khác là thành viên dự án phải nhận án phạt từ 2-11 năm cùng số tiền đóng phạt từ 100k đến 1 triệu USD. Vụ án này cũng được xem là lớn nhất thị trường tài chính tại Trung Quốc. 

Wo Token

Wo Token là một sàn giao dịch crypto được giới thiệu sở hữu BOT giao dịch tự động với những thuật toán được chắt lọc từ những phương pháp giao dịch hàng đầu trên thị trường crypto. Dự án đánh vào tâm lý của rất nhiều nhà đầu tư thời điểm đó muốn giao dịch crypto nhưng không hề biết phân tích, nhưng cuối cùng tất cả đều là một kế hoạch Ponzi.

Tính đến tháng 05/2020, tổng số người dùng đã bị dự án này lừa đảo lên đến 715,429 người với tổng số tiền thiệt hại là 1.1 tỷ USD (tương đương 7.8 tỷ nhân dân tệ). Với quy mô này, dự án cũng được xem là vụ lừa đảo lớn thứ hai trong lịch sử thị trường crypto Trung Quốc. 

Các Founder của dự án là Gao Yudong và Tian Yongbo trước đây đều có tiền án về các tội liên quan đến tài chính nhưng trong profile giới thiệu của mình họ đã qua mặt các nhà đầu tư. Hai người này cùng 4 thành viên dự án khác đã nhận các mức án từ 2.2 đến 4.8 năm và chỉ có 63.6 triệu USD được thu hồi lại từ số tiền lừa đảo trên.

Bitconnect

Bitconnect là một dự án Ponzi nổi đình đám trong giai đoạn năm 2017-2018 và đặc biệt hơn, không chỉ các nhà đầu tư toàn cầu mà còn có cả rất nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam cũng dính vào bẫy của dự án này. 

Thời điểm đó, Bitconnect liên tục giới thiệu, quảng cáo truyền thông về các BOT giao dịch đạt lợi nhuận cao của mình cùng hình thức lending với mức lãi suất lên đến 3,700%/năm. Các hình thức trên được thực hiện bằng cách tuyển dụng các nhà đầu tư mới để trả lãi suất lại cho các nhà đầu tư cũ. 

Bên cạnh đó, Bitconnect còn thực hiện các hành đồng bơm thổi giá token BCC của mình trên các sàn giao dịch và càng thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư muốn sở hữu token này. Tuy nhiên, chính vì sự tăng trưởng quá nhanh của mình thì dự án cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan có thẩm quyền về tính hợp pháp.

Ngay sau đó, token BCC của dự án cũng liên tục bị delist khỏi các sàn giao dịch, trang web của dự án cũng ngừng hoạt động. Founder của Bitconnect cũng đã biến mất với số tiền được ghi nhận lên đến 2.5 tỷ USD. Theo Reuters, ông Satish Kumbhani 35 tuổi người Ấn Độ là chủ sở hữu của Bitconnect, hiện vẫn đang bị truy nã toàn cầu nhưng đã mất tích. 

Tháng 09/2021, SEC cũng đã tiến hành kiện Founder và các thành viên của dự án với cáo buộc lừa đảo. Một số thành viên khác của dự án thì đã thú nhận tội danh của mình tại phiên tòa kết án ở San Diego (Mỹ) vào tháng 11/2021.

Kết

Trên đây là bài viết Top 10 dự án rug pull nổi tiếng nhất lịch sử thị trường crypto. Theo bạn, còn những trường hợp rug pull nổi bật nào nữa không? Hãy để lại bình luận xuống dưới để cùng trao đổi với các thành viên trong cộng đồng TradeCoinVN nhé.

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc các bạn thành công!