Sàn OKX đồng ý nộp phạt 500 triệu USD cho Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ)

Vào ngày hôm nay (25/02/2025), Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (công ty liên kết với sàn giao dịch OKX) đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) về việc nộp phạt hơn 500 triệu USD. 

Khoản tiền này bao gồm 84 triệu USD tiền phạt và 421 triệu USD lợi nhuận thu được từ khách hàng Mỹ. Đây là kết quả của cuộc điều tra từ DOJ liên quan đến hoạt động chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm luật chống rửa tiền (Anti Money Laundering - AML) tại Mỹ.

Cuộc điều tra của DOJ cho thấy từ năm 2018 đến đầu năm 2024, Aux Cayes FinTech đã cho phép khách hàng Mỹ giao dịch trên nền tảng của OKX mà không có giấy phép chuyển tiền hợp lệ. 

Mặc dù OKX đã áp dụng chính sách cấm người Mỹ giao dịch từ năm 2017, Bộ Tư pháp Mỹ phát hiện công ty vẫn chủ động thu hút người dùng Mỹ - thậm chí còn hướng dẫn họ cung cấp thông tin sai lệch để lách các quy định.

Trong một ví dụ cụ thể, nhân viên OKX đã khuyên khách hàng: "Tôi biết bạn đang ở Mỹ, nhưng bạn chỉ cần nhập một quốc gia ngẫu nhiên như UAE và điền số ID giả." 

Ngoài ra, OKX còn tích cực thực hiện các hoạt động quảng cáo tại Mỹ, tài trợ cho Liên hoan phim Tribeca và cho phép người dùng quảng bá sàn giao dịch - bất chấp các quy định nghiêm ngặt của luật pháp Mỹ.

Quyền luật sư Mỹ Matthew Podolsky chỉ trích OKX đã "cố ý" vi phạm luật AML - tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ lưu thông trên hệ thống. 

James E. Dennehy (Giám đốc phụ trách của FBI) cũng lên án hành vi của OKX là "coi thường pháp luật một cách trắng trợn." Ông nhấn mạnh: “Các tổ chức tài chính muốn tiếp cận thị trường Mỹ nhưng vi phạm luật sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.”

Trong tuyên bố mới nhất, OKX thừa nhận các lỗ hổng về việc tuân thủ quy định pháp luật trong quá khứ, đồng thời nhấn mạnh rằng số lượng khách hàng Mỹ liên quan chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ và hiện không còn hoạt động trên nền tảng. 

Star XU (CEO của OKX) cho biết: “Chúng tôi sẽ thuê một cố vấn tuân thủ để cải thiện hệ thống và đảm bảo không tái diễn sai sót.” OKX cũng khẳng định không có nhân viên nào bị truy tố và không có cáo buộc gây hại đến khách hàng. 

Việc dàn xếp với DOJ được coi là bước đi quan trọng giúp sàn OKX củng cố niềm tin từ cộng đồng và các cơ quan quản lý. Trong khi SEC đã kết thúc điều tra đối với Robinhood và OpenSea, vụ việc của OKX lại cho thấy DOJ vẫn duy trì lập trường cứng rắn với các vi phạm liên quan đến rửa tiền và tuân thủ.  

Theo dữ liệu từ CoinGecko, giá token OKB giảm khoảng 3.3% trong vòng 24 giờ qua - hiện giao dịch quanh mốc 46.6 USD. 

Nhìn chung, giá OKB không sụt giảm quá mạnh bất chấp tin tức liên quan tới vụ kiện của DOJ và sự điều chỉnh diễn ra trên toàn market. Vốn hoá thị trường của OKB đạt 2.8 nghìn tỷ USD - trong khi khối lượng giao dịch 24 giờ qua đạt hơn 10 tỷ USD. 

Bạn đọc tham khảo một số sự kiện nóng hổi nhất diễn ra trên toàn thị trường Crypto trong ngày hôm nay: 

1. Dự án AI này vừa được Binance Labs rót vốn vào ngày 24/02/2025!
2. Lý do gì khiến Bitcoin và Altcoin giảm sốc vào ngày 25/02/2025?
3. Ethena ($ENA) huy động được 100 triệu USD nhằm mở rộng sang TradFi

🎯 Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư. Do đó, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức đầy đủ về thị trường tiền điện tử và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia đầu tư. Hãy theo dõi TradeCoinVN Newsfeed để cập nhật các tin tức nóng hổi nhất trên thị trường Crypto bạn nhé!