Sàn KuCoin đồng ý nộp phạt gần 300 triệu USD cho Toà án Hoa Kỳ!

Vào ngày 28/01/2025, sàn giao dịch Crypto đình đám KuCoin đã nhận tội theo các buộc của Toà án Hoa Kỳ và đồng ý nộp phạt gần 300 triệu USD - theo xác nhận từ tờ Bloomberg.

Theo Bloomberg, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Andrew Carter tại Manhattan đã phạt sàn giao dịch KuCoin 113 triệu USD và tịch thu 184,5 triệu USD.

Trong thoả thuận nhận tội, sàn KuCoin đồng ý rút khỏi thị trường Hoa Kỳ trong vòng 2 năm tới. Người dùng sàn KuCoin tại Hoa Kỳ hiện vẫn có thể rút tiền nhưng sẽ bị cấm giao dịch trên nền tảng này.

KuCoin cho biết trong một thông cáo báo chí: "Trong khi giải quyết các thách thức về quy định tại Hoa Kỳ, chúng tôi muốn trấn an người dùng toàn cầu của mình rằng hoạt động của chúng tôi tại các thị trường không hạn chế khác hoàn toàn không bị ảnh hưởng. KuCoin tiếp tục cung cấp các dịch vụ an toàn và sáng tạo trên toàn thế giới, phản ánh sự tận tâm của chúng tôi trong việc trở thành một sàn giao dịch Crypto hàng đầu".

Luật sư Hoa Kỳ Danielle Sassoon nhận định: “Bản nhận tội và hình phạt hôm nay cho thấy cái giá phải trả khi từ chối tuân thủ quy định và tiếp tục thực hiện các hoạt động phi pháp”.

Trước đó vào tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội sàn KuCoin và 2 nhà sáng lập Chun Gan và Ke Tang về các cáo buộc liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép tại Hoa Kỳ và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Cả Ke Tang và Chun Gan đều ký thỏa thuận hoãn truy tố, rời khỏi các vị trí lãnh đạo của KuCoin và đồng ý nộp phạt khoảng 2,7 triệu USD. Các công tố viên Hoa Kỳ cũng chỉ ra việc sàn KuCoin không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML - Anti Money Laundering) một cách đầy đủ và không có “quy trình hợp lý” để xác minh danh tính của người dùng (KYC).

Vào cuối năm 2023, sàn KuCoin đã đồng ý nộp phạt 22 triệu USD và ngừng hoạt động tại tiểu bang New York vì vi phạm luật quản lý giao dịch Chứng khoán và Hàng hoá. Sau sự việc này sàn KuCoin đã phải cắt giảm tới 30% đội ngũ nhân sự và siết chặt khâu KYC cũng như cập nhật các chương trình Earn của mình.

Đọc thêm: Lý do gì khiến Bitcoin và Altcoin bất ngờ giảm mạnh vào ngày 27/01/2025?

Tính đến thời điểm viết bài, giá token KCS của sàn KuCoin hiện giao dịch quanh mốc 13.1 USD - tăng nhẹ 0.1% trong vòng 24 giờ qua.

Theo dữ liệu từ CoinGecko, vốn hoá thị trường của KCS đạt hơn 1.6 tỷ USD - xếp thứ 82 trên toàn thị trường Crypto. Dù vậy, khối lượng giao dịch của KCS chỉ đạt khoảng 2.7 triệu USD, một phần do token này không được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch lớn như Binance, OKX hay Bybit. 

KuCoin là sàn giao dịch Crypto ra đời vào năm 2017, được coi là một trong những sàn giao dịch phổ biến nhất tại Việt Nam. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua trên sàn KuCoin đạt gần 2.3 tỷ USD, trong đó dẫn đầu là những cặp giao dịch quen thuộc như BTC/USDT, XRP/USDT, ETH/USDT, … 

Đọc thêm: 7 token & narratives đáng chú ý nhất tuần này (27/01 - 02/02/2025)

🎯 Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư. Do đó, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức đầy đủ về thị trường tiền điện tử và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia đầu tư. Hãy theo dõi TradeCoinVN Newsfeed để cập nhật các tin tức nóng hổi nhất trên thị trường Crypto bạn nhé!