Loạt cá voi chuyển 2 tỷ USD $ETH sau 3 năm "ngủ đông"!

Vào hôm nay (ngày 07/08), đơn vị phân tích dữ liệu Lookonchain đã phát hiện hàng trăm ví không hoạt động trong 3 năm đã bất ngờ di chuyển một lượng lớn token ETH (Ethereum).

Cụ thể, dữ liệu on chain cho thấy hàng loạt địa chỉ ví có liên quan tới ví “Plus Token Ponzi 2” đã chuyển tổng cộng 789.533 ETH (trị giá khoảng 2 tỷ USD) trong ngày 07/08. 

Số ETH này được cho là bị cảnh sát Trung Quốc tịch thu trong chiến dịch trấn áp mô hình Ponzi Plus Token. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đã tịch thu tổng cộng 194.775 $BTC (11,2 tỷ USD), 833.083 $ETH (2,11 tỷ USD), 487 triệu $XRP (252 triệu USD) cùng hàng loạt Altcoin khác. 

Vụ án PlusToken nói về một nền tảng giao dịch hứa hẹn với người dùng các khoản lợi nhuận hấp dẫn hàng ngày nhưng yêu cầu họ phải nạp số Crypto ít nhất 500 USD để tham gia.

Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 27/06/2019, chương trình Ponzi này đã thu hút hơn 2,6 triệu thành viên tham gia. Vào năm 2020, đã có 15 người bị kết án liên quan đến vụ án PlusToken. Họ bị kết án từ 2 đến 11 năm tù và nộp tiền phạt từ 100.000 USD đến 1 triệu USD.

Trước đây, ví Plus Token Ponzi 2 đã phân bổ khoảng 789.533 $ETH đến hàng nghìn ví vào năm 2020 và không di chuyển chúng kể từ tháng 4 năm 2021. Tuy nhiên, vào khoảng 3 giờ chiều ngày 07/08/2024 (theo giờ Việt Nam), loạt địa chỉ ví này đã bắt đầu di chuyển ETH. 

Bạn đọc có thể kiểm tra chi tiết các động thái mới nhất của ví Plus Token Ponzi 2 tại đây: https://etherscan.io/address/0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Sau khi tin tức này nổ ra, giá ETH (Ethereum) đã nhanh chóng sụt giảm. Cụ thể, ETH đã giảm 2% trong 1 giờ qua, xuống còn 2.480 USD tại thời điểm viết bài.

Mặc dù đã phục hồi gần 20% từ mức đáy 2.100 USD được thiết lập vào ngày 05/08, tin tức mới đây đã khiến ETH gặp khó khăn trong việc duy trì trên ngưỡng 2.500 USD.

Giá BTC (Bitcoin) cũng chịu ảnh hưởng nhẹ khi giảm 1% xuống mức 57.100 USD. 

Nhìn chung, những tháng gần đây cộng đồng Crypto đã không còn xa lạ với việc loạt tổ chức lớn bán ra BTC và ETH. Vào tháng 7, chính phủ Đức đã liên tục bán ra BTC và khiến giá BTC giảm gần 20% từ vùng 64.000 USD xuống 54.000 USD. 

Không lâu sau đó, đến lượt sàn Mt. Gox tuyên bố hoàn trả số BTC trị giá gần 9 tỷ USD cho các khách hàng và một lần nữa khiến thị trường sụt giảm vào cuối tháng 7. 

Một điều tích cực đó là các quỹ Spot ETH ETF tại Mỹ đang dần ghi nhận dòng vốn dương trở lại trong những phiên gần đây, đặc biệt sau khi thị trường đã giảm sâu vào ngày 05/08.

Cụ thể, các quỹ Spot ETH ETF đã ghi nhận dòng vốn vào ròng đạt 98.3 triệu USD, với lực mua chính đến từ quỹ ETHA của BlackRock với 110 triệu USD - xếp sau là FETH (Fidelity) với 22.5 triệu USD. Áp lực bán từ quỹ ETHE của Grayscale cũng đang dần suy giảm với chỉ 39.7 triệu USD rút ròng trong phiên giao dịch ngày 06/08. 

Nhìn chung, lực mua từ các quỹ ETH ETF có thể sẽ giúp giá ETH không giảm sâu bất chấp những động thái mới nhất từ các cá voi.

Đọc thêm: 2.2 tỷ USD đổ vào sàn Binance trong ngày 06/08 - con số cao nhất trong năm 2024!

🎯 Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư. Do đó, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức đầy đủ về thị trường tiền điện tử và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia đầu tư. Hãy theo dõi TradeCoinVN Newsfeed để cập nhật các tin tức nóng hổi nhất trên thị trường Crypto bạn nhé!