DEX Screener là công cụ được sử dụng phổ biến trong đầu tư Crypto, nó đặc biệt hữu ích khi săn tìm các các hidden gem, thường là memecoin và token low cap.

Tuy nhiên, rủi ro từ các chiêu trò scam trên DEX Screener cũng gia tăng đáng kể. Ngay cả những trader dày dạn kinh nghiệm cũng có thể mắc bẫy và mất hàng chục nghìn đô la chỉ vì những mánh khóe tinh vi của scammer.

Vậy những mánh khóe tinh vi đó là gì? Làm thế nào để nhận diện một token scam trên DEX Screener? Anh em hãy cùng TradeCoinVN tìm hiểu thông qua bài viết sau nhé!

Tổng quan về DEX Screener

DEX Screener là công cụ theo dõi và phân tích các giao dịch trên DEX. Cụ thể, công cụ này cung cấp dữ liệu giá, volume giao dịch, số lượng holder và biểu đồ biến động giá theo thời gian thực của nhiều loại token.

Mỗi ngày có vô số token mới ra mắt, hầu hết trong số đó mới chỉ được listing trên DEX, m.cap nhỏ và chưa có nhiều thông tin liên quan. Do đó chúng không thể được tìm thấy trên các trang Web thống kê phổ biến như CoinGecko, CoinMarketCap,...

Chính vì điều này mà DEX Screener được sử dụng rất phổ biến bởi những nhà đầu cơ chuyên về memecoin và token low cap để tìm kiếm các cơ hội  đầu tư tiềm năng, ít người biết đến và có thể mang lại siêu lợi nhuận.

Tuy nhiên, lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro lớn, nền tảng DEX Screener cũng là công cụ để scammer lợi dụng, nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng. Cụ thể mánh khóe của chúng như thế nào thì mời anh em đọc tiếp ở các phần sau nhé.

Nhận diện những cái bẫy của scammer trên DexScreener

Khi sử dụng DEX Screener, các dữ liệu chính mà chúng ta thường kiểm tra là giá, volume giao dịch và số lượng holder.

Một token được xem là “ổn áp” sẽ có volume giao dịch lớn, duy trì mức giá ổn định và số lượng holder ngày càng tăng. Chúng thường thu hút sự chú ý của nhiều người, khiến cho thanh khoản và giá cả tăng lên.

Đọc thêm: Săn hàng memecoin tỷ đô với các bước đơn giản trên DEX Screener

Mặc dù vậy, các dữ liệu này có thể bị làm giả bằng cách sử dụng bot một cách tinh vi. Dưới đây là những cách thức phổ biến mà scammer hay sử dụng để lừa nhà đầu tư:

Tạo volume giao dịch và số lượng holder giả

Scammer dùng bot để tạo ra nhiều giao dịch giả nhằm tăng volume của một token, đồng thời tạo ra nhiều ví mới để tăng số lượng holder, làm cho nó trông như đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Nhà đầu tư khi dựa vào các chỉ số này thường sẽ nhận định token đó có nhiều tiềm năng và dự án đang phát triển tốt.

Cách nhận biết:

• Kiểm tra chi tiết từng giao dịch trong luồng giao dịch (transaction feed). Nếu thấy nhiều giao dịch nhỏ, với cùng số lượng token hoặc liên tục trong thời gian ngắn, có khả năng đây là giao dịch do bot làm giả để fake volume.

• Một dấu hiệu khác là các giao dịch bot thường tạo ra volume lớn nhưng không có sự thay đổi đáng kể về giá.
• Khi kiểm tra các ví trong danh sách holder, nếu thấy nhiều ví có số lượng token giống nhau, hoạt động giao dịch giống nhau thì chúng nhiều khả năng là ví holder giả mạo.
• Anh em cũng có thể sử dụng các công cụ phân tích ví như blockchain explorer (Etherscan, bscscan,...) để theo dõi hành vi giao dịch của các ví này. Nếu các ví chỉ nhận token mà không có giao dịch nào khác, chúng có thể là ví giả.

Pump & Dump

Scammer mua một lượng lớn token để đẩy giá lên cao, nhằm thu hút sự quan tâm của retails (các nhà đầu tư nhỏ lẻ) để họ fomo vào mua theo. Đến khi giá đạt một mức rất cao thì bị dump đột ngột khiến giá token giảm mạnh. Những nhà đầu tư vào sau chính thức “đu đỉnh” khi token gần như mất hết giá trị, trong khi scammer chốt lời khi bán ở ngay đỉnh.

Cách nhận biết:

• Trên biểu đồ của DEX Screener, anh em rất dễ để nhận thấy hiện tượng này khi volume tăng đột ngột và giá pump mạnh, dựng 1 cột xanh và trả lại 1 cột đỏ sau đó không lâu.

• Lúc này, anh em nên tránh bị cuốn vào các token đang pump & dump, nhất là các token mới và không có bất kỳ thông tin nào.

Tự vẽ chart giá

Scammer tạo các giao dịch ảo để vẽ lên một chart giá đẹp, giá tăng đều đặn và trông có vẻ như token có sự tăng trưởng ổn định. Điều này khiến cho nhà đầu tư tin rằng đó là một token an toàn, đáng để mua và sẽ chốt lời ở mức giá cao hơn nữa.

Thực tế thì phần lớn các giao dịch này không có người mua bán thực sự, mà chỉ là các bot tự động giao dịch qua lại để tạo volume ảo, chart giá hoàn toàn đi theo ý muốn của Scammer.

Cách nhận biết:

• Các bot thường tạo ra các giao dịch không tự nhiên, với số lượng token giống nhau và giao dịch trong những khung thời gian quá sát nhau.
• Anh em có thể sử dụng các công cụ phân tích blockchain như Bullx hoặc BubbleMaps để theo dõi kỹ hơn các giao dịch, từ đó phát hiện sớm dấu hiệu lặp đi lặp lại bất thường.

Sử dụng hàng loạt ví để che giấu hành vi

Để tránh bị phát hiện, scammer sử dụng hàng nghìn đến hàng triệu ví khác nhau trong quá trình thực hiện các giao dịch ảo, làm cho việc truy vết trở nên khó khăn hơn. Ngay cả với các công cụ chuyên nghiệp như BubbleMaps cũng khó phát hiện ra các ví này là của chung một người.

Cách nhận biết: Các ví bot thường có số lượng, loại token và thực hiện các hành vi (nạp, rút, giao dịch) giống nhau. Anh em có thể sử dụng các blockchain explorer (Etherscan, bscscan,...) để kiểm tra lịch sử giao dịch của các ví này.

Rug pull

Rug pull là một hành vi scam phổ biến trong thị trường Crypto, đặc biệt là trên các DEX. Trong đó, chủ dự án bất ngờ rút toàn bộ liquid (thanh khoản) ra khỏi pool, khiến giá trị của token rơi xuống gần như bằng 0, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

Tương tự như pump & dump, hành vi rug pull diễn ra khi giá token đã đạt đến một mức cao nhất định. Sau khi liquid bị rút, những nhà đầu tư còn lại không thể bán được token của họ nữa và coi như mất trắng.

Cách nhận biết:

• Nếu smart contract không được kiểm toán hoặc chủ dự án có quyền kiểm soát quá lớn (ví dụ: họ có quyền thay đổi nguồn cung token bất cứ lúc nào hoặc chặn người dùng rút tiền), đó có thể là dấu hiệu của một rug pull tiềm ẩn.
• Một dự án uy tín thường sẽ khóa liquid trong một khoảng thời gian nhất định (ít nhất là vài tuần) để đảm bảo rằng không ai có thể rút tiền ra khỏi pool quá sớm. Nếu dự án không khóa liquid thì đó là một rủi ro lớn.
• Khi giá và volume giao dịch, hoặc số lượng holder tăng đột ngột nhưng không có lý do rõ ràng, đó có thể là một dấu hiệu của việc cố ý tạo hiệu ứng giả để sắp sửa rug pull.

Tạo hiệu ứng truyền thông giả

Để tạo thêm lòng tin và kích động fomo mạnh hơn nữa, scammer còn tạo ra các nhóm Telegram hoặc các kênh mạng xã hội để quảng bá token. Trong các nhóm này, họ có thể sử dụng bot hoặc thuê người gửi các tin nhắn kiểu "LFG", "To the moon", nhằm tạo cảm giác rằng token đang được cộng đồng ủng hộ mạnh mẽ.

Cách nhận biết: Khi tham gia vào các nhóm Telegram hoặc Discord của token, anh em hãy quan sát kỹ các nội dung thảo luận. Nếu thấy nhiều tin nhắn spam và không có tương tác thật, rất có thể nhóm đó được quản lý bởi bot hoặc scammer.

Kết luận

Tóm lại, những cạm bẫy scam trên DEX Screener rất tinh vi, đến cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng có thể mắc phải thì không có gì đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Do đó, anh em càng cần phải hết sức cẩn thận khi sử dụng công cụ này để check dự án. Việc nhận diện các dấu hiệu như volume giao dịch giả, số lượng holder tăng bất thường và hoạt động giao dịch bot là vô cùng quan trọng để bảo vệ tài sản của mình.

Ngoài ra, cần kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin liên quan và sử dụng công cụ phân tích một cách thông minh để tránh sập bẫy scammer. Kiến thức và sự tỉnh táo là chìa khóa để tránh mất tiền oan trong thị trường Crypto đầy rủi ro này.

Anh em đã từng bị scam trên DEX Screener chưa? Cạm bẫy nào mà anh em cho rằng nguy hiểm và cần lưu ý nhất? Hãy comment ý kiến của anh em xuống phía dưới để trao đổi cùng cộng đồng TradeCoinVN nhé!

Lưu ý: Nội dung bên trên không phải là lời khuyên đầu tư. Anh em chỉ nên tham khảo và tự mình tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Hãy là nhà đầu tư có trách nhiệm với tài sản của mình, chúc anh em thành công!